Bolagsstyrning allmänt
Lagstiftning och bolagsordning
Cherryföretagen AB (publ) har att i första hand tillämpa svensk aktiebolagslag och de regler som följer av att aktien är noterad på Aktietorget. Cherry ska samtidigt i sin verksamhet följa de bestämmelser som finns angivna i Cherrys bolagsordning. Denna finns tillgänglig på Cherrys hemsida.
Cherry har inte för avsikt att tillämpa svensk kod för bolagsstyrning.
Bolagsstämma
Kallelse till ordinarie bolagsstämma utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelsen innehåller information om anmälan och om rätt att delta i och rösta på stämman, numrerad dagordning med de ärenden som ska behandlas, information om föreslagen utdelning och det huvudsakliga innehållet i övriga förslag. Aktieägare eller ombud kan rösta för fulla antalet aktier han/hon äger eller företräder.
Förslag till stämman bör adresseras till styrelsen och insändas i god tid innan kallelsen utfärdas. Protokoll från stämman tillhandahålls aktieägare som begår det och finns tillgängligt på bolagets hemsida.
Nomineringsarbetet skall utföras av en av de större aktieägarna utsedd valberedning
Bolagsstämman har inte utsett någon revisions- eller ersättningskommitté. Skälet till detta är att Cherry som ett mindre och överblickbart bolag med en liten styrelse involverar och engagerar samtliga styrelseledamöter i ersättnings- och revisionsfrågor.
Styrelse
Styrelsens ledamöter väljs årligen av bolagsstämman för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. Någon regel om längsta tid som ledamot kan ingå i styrelsen finns inte.
Vid ordinarie årsstämma 22 maj 2007 beslutades att ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Per Hamberg, Emil Sunvisson, Rolf Blom och Rolf Åkerlind. Det antecknades att Jörgen Olsson är arbetstagarrepresentant i styrelsen.
Verkställande direktören är föredragande i styrelsen. Tjänstemän i bolaget deltar vid styrelsens sammanträden som sekreterare och som föredragande i speciella ärenden. Sekreterare i styrelsen är bolagets ekonomichef.
Styrelsens arbete följer en plan som ska säkerställa att styrelsen får all erforderlig information. Bolagets revisorer rapporterar till styrelsen sina iakttagelser från granskningen av bokslut och sin bedömning av bolagets interna rutiner och kontroll.
Styrelsen har antagit en skriftlig arbetsordning och utfärdat skriftliga instruktioner avseende dels arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören, dels information som styrelsen löpande ska erhålla.
Ledningsgrupp
Styrelsen har delegerat det operativa ansvaret för bolagets och koncernens förvaltning till bolagets verkställande direktör och koncernchef
Dotterbolagen har normalt endast en formell tjänstemannastyrelse bestående av koncernchefen. Internt rapporterar dotterbolagens verkställande direktörer i normalfallet därför direkt till koncernchefen och/eller moderbolagets styrelse. För respektive verkställande direktör i de helägda dotterbolagen har upprättas VD-instruktioner vilka är transparenta med koncernchefens VD-instruktion.
De bolag som Cherry samäger med externa ägare har normalt egna fungerande styrelser. Cherrys representanter i dessa styrelser utgörs av medlemmar ur Cherrys ledningsgrupp och/eller styrelse eller Cherryanställda med lämplig kompetensprofil.
Cherrys ledningsgrupp utgörs av sju personer: koncernens verkställande direktör, verkställande direktörerna för svenska och danska dotterbolag samt koncernens ekonomichef.
Ersättningar
Vid ordinarie årsstämma 22 maj 2007 beslutades att ett arvode till styrelsen skulle utgå med 500 000 kronor, varav 200 000 kronor till styrelseordföranden och 100 000 kronor vardera till övriga av årsstämman valda ledamöter.
Revision
Det beslutades på årsstämman den 22 maj 2007 att för tiden intill slutet av årsstämman 2011 välja auktoriserade revisorn Torsten Lyth, Ernst & Young, till revisor och auktoriserade revisorn Åsa Dahlgren, Ernst & Young, till revisorssuppleant.
Granskning av årsbokslut och årsredovisning görs under januari/februari. I samband med halvårsrapporten eller Q3 rapporten görs även en översiktlig granskning. Dessutom sker även löpande under året en revision av interna rutiner och kontrollsystem, vilket rapporteras till koncernens ekonomichef och ledningsgruppen.
Cherry har utöver revisionsuppdraget använt Ernst & Young för konsultationer inom moms- och skatteområdet, i redovisningsfrågor samt för diverse utredningar.
Investor relations
Cherrys information till aktieägarna ges via årsredovisningen, bokslutskommunikén, kvartalsrapporterna och pressmeddelanden samt bolagets hemsida.
