Bolagsstyrning allmänt
Lagstiftning och bolagsordning
Cherryföretagen AB (publ) har att i första hand tillämpa svensk aktiebolagslag och de regler som följer av att aktien är noterad på Aktietorget. Cherry ska samtidigt i sin verksamhet följa de bestämmelser som finns angivna i Cherrys bolagsordning. Denna finns tillgänglig på Cherrys hemsida.
Cherry har inte för avsikt att tillämpa svensk kod för bolagsstyrning.
Bolagsstämma
Kallelse till ordinarie bolagsstämma utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelsen innehåller information om anmälan och om rätt att delta i och rösta på stämman, numrerad dagordning med de ärenden som ska behandlas, information om föreslagen utdelning och det huvudsakliga innehållet i övriga förslag. Aktieägare eller ombud kan rösta för fulla antalet aktier han/hon äger eller företräder.
Förslag till stämman bör adresseras till styrelsen och insändas i god tid innan kallelsen utfärdas. Protokoll från stämman tillhandahålls aktieägare som begår det och finns tillgängligt på bolagets hemsida.
Valberedning skall bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna. Därutöver skall styrelsens ordförande vara ledamot i valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2012 och baseras på de kända röstetalen den 30 september 2011.
Bolagsstämman har inte utsett någon revisions- eller ersättningskommitté. Skälet till detta är att Cherry som ett mindre och överblickbart bolag med en liten styrelse involverar och engagerar samtliga styrelseledamöter i ersättnings- och revisionsfrågor.
Styrelse
Styrelsens ledamöter väljs årligen av bolagsstämman för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. Någon regel om längsta tid som ledamot kan ingå i styrelsen finns inte.
Verkställande direktören är föredragande i styrelsen. Tjänstemän i bolaget deltar vid styrelsens sammanträden som sekreterare och som föredragande i speciella ärenden. Sekreterare i styrelsen är bolagets ekonomichef.
Styrelsens arbete följer en plan som ska säkerställa att styrelsen får all erforderlig information. Bolagets revisorer rapporterar till styrelsen sina iakttagelser från granskningen av bokslut och sin bedömning av bolagets interna rutiner och kontroll.
Styrelsen har antagit en skriftlig arbetsordning och utfärdat skriftliga instruktioner avseende dels arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören, dels information som styrelsen löpande ska erhålla.
Ledningsgrupp
Styrelsen har delegerat det operativa ansvaret för bolagets och koncernens förvaltning till bolagets verkställande direktör och koncernchef
Dotterbolagen har normalt endast en formell tjänstemannastyrelse bestående av koncernchefen. Internt rapporterar dotterbolagens verkställande direktörer i normalfallet därför direkt till koncernchefen och/eller moderbolagets styrelse. För respektive verkställande direktör i de helägda dotterbolagen har upprättas VD-instruktioner vilka är transparenta med koncernchefens VD-instruktion.
De bolag som Cherry samäger med externa ägare har normalt egna fungerande styrelser. Cherrys representanter i dessa styrelser utgörs av medlemmar ur Cherrys ledningsgrupp och/eller styrelse eller Cherryanställda med lämplig kompetensprofil.
Cherrys ledningsgrupp utgörs av sex personer: koncernens verkställande direktör, två vVD för Restaurang- & EventCasino, direktör för Maritimt Spel, direktör för Online Spel samt koncernens ekonomichef tillika vice koncernens VD.
Ersättningar
Vid ordinarie årsstämma 20 maj 2010 beslutades att ett arvode till styrelsen skulle utgå med 650 000 kronor, varav 200 000 kronor till styrelseordföranden och 100 000 kronor vardera till övriga av årsstämman valda ledamöter samt 50 000 kronor till styrelsesuppleant.
Revision
Det beslutades på årsstämman den 20 maj 2010 att för tiden intill slutet av årsstämman 2014 välja auktoriserade PwC med auktoriserade revisorn Niklas Renström som ansvarig revisor.
Granskning av årsbokslut och årsredovisning görs under januari/februari. I samband med halvårsrapporten eller Q3 rapporten görs även en översiktlig granskning. Dessutom sker även löpande under året en revision av interna rutiner och kontrollsystem, vilket rapporteras till koncernens ekonomichef och ledningsgruppen.
Investor relations
Cherrys information till aktieägarna ges via årsredovisningen, bokslutskommunikén, kvartalsrapporterna och pressmeddelanden samt bolagets hemsida.
